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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　天健作为华仪电气2017年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉 嫌财务造假，在后续证券虚假陈述 诉讼案件中被列为共同被告，要求 承担连带赔偿责任。

　　已完结（天健需在 5%的范围内与华 仪电气承担连带 责任，天健已按期 履行判决）

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况详见下表：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　公司2025年度审计费用为60万元，其中，年报审计费用为50万元，内部控制审计费用为10万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定审计费用并签署相关业务合同。

　　董事会审计委员会经对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息、执业情况和诚信记录等进行充分了解和审查，认为其在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面能够满足公司审计工作的要求，其在为公司提供审计服务期间，坚持以独立、客观、公正的原则开展审计工作，勤勉尽责地履行作为审计机构的职责。为保持审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。